El gobierno de Estados Unidos anunció sanciones contra 21 personas y 25 empresas presuntamente relacionadas con el Cártel de Sinaloa, particularmente con la facción conocida como La Mayiza, a la que atribuye operaciones de tráfico de drogas, lavado de dinero y una red de protección política en Baja California.

La medida fue instrumentada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro, e incluye a Ismael Zambada Sicairos, alias Mayito Flaco, hijo de Ismael El Mayo Zambada, a quien las autoridades estadounidenses identifican como dirigente de Los Mayos.

Entre los nombres también aparece Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, señalado por la OFAC por sus presuntos vínculos con operadores del narcotráfico en Mexicali.

OFAC señala presunta red de corrupción en Baja California

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, una parte de la estructura investigada operaba en Mexicali mediante conexiones entre integrantes del crimen organizado, empresarios y personas con antecedentes en cargos públicos.

La OFAC identifica a Juan José Ponce Félix, alias El Ruso, como responsable de una subfacción del Cártel de Sinaloa que mantiene presencia en esa región.

Según el Departamento del Tesoro, Carlos Torres y su hermano Luis Alfonso Torres Torres habrían aprovechado sus relaciones políticas para facilitar las actividades de dicha organización y protegerla de acciones de las autoridades.

El señalamiento también alcanza a Pedro Ariel Mendívil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, y a Rafael Buenrostro Martín, quien desempeñó funciones en aduanas y como asesor legislativo en Baja California.

Las acusaciones forman parte de las designaciones administrativas estadounidenses y no constituyen, por sí mismas, sentencias penales contra las personas mencionadas.

Empresas bajo sanción por presunto lavado de dinero

Las medidas también alcanzan a negocios de distintos sectores económicos que, según la OFAC, estarían relacionados con el financiamiento o las operaciones de la organización criminal.

Entre las compañías señaladas aparecen Servicios Hoteleros Gastelum, con sede en Culiacán, y Galerías Centro Cambiario, también identificada como Magic Casa de Cambio.

Asimismo, fueron incluidas Vida Orgánica Tijuana, Edifika Desarrollos Baja, The Woods Bar, Raes Restaurante y Distribuidora y Comercializadora ATAF, vinculadas por las autoridades estadounidenses con Luis Alfonso Torres.

En la relación de sancionados también figuran Hildegardo Gastelum García, los hermanos Jorge Luis y Francisco Javier Mendoza Uriarte, así como Lorenzo Castillo Maldonado, identificados por la OFAC como presuntos colaboradores de la estructura criminal.

UIF bloquea cuentas bancarias en México

Tras el anuncio estadounidense, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda, dispuso el bloqueo preventivo de cuentas bancarias relacionadas con las personas y empresas señaladas.

La decisión busca restringir posibles operaciones financieras vinculadas con las actividades investigadas, mientras las autoridades correspondientes desarrollan los procedimientos aplicables.

Las sanciones estadounidenses se sustentan en disposiciones relacionadas con el combate al narcotráfico y las organizaciones designadas como terroristas.

Con estas acciones, Estados Unidos amplía las restricciones financieras contra integrantes y presuntos facilitadores de La Mayiza, mientras que en México las medidas de la UIF incorporan una dimensión de vigilancia sobre los recursos de las personas y compañías incluidas en la lista.