La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reforzó su estrategia contra el crimen organizado con un objetivo que va más allá de bloquear cuentas individuales: afectar las estructuras económicas que permiten operar a los cárteles.

Omar Reyes, titular de la UIF, informó que entre 2024 y 2026 fueron incorporadas 2 mil 395 personas a la Lista de Personas Bloqueadas, como parte de las acciones para detectar y contener recursos vinculados con organizaciones criminales.

En el mismo periodo, la dependencia inmovilizó 24 mil 622 cuentas, que en conjunto representan alrededor de 8 mil 670 millones de pesos. De ese universo, 7 mil 861 cuentas estarían relacionadas con organizaciones criminales de mayor presencia e incidencia en México.

Durante su participación en el Foro Internacional de Delitos Financieros CI-First, Reyes señaló que una parte importante de los aseguramientos de la UIF está relacionada con organizaciones criminales que representan un riesgo para la seguridad del país.

Inteligencia financiera para seguir las redes criminales

La estrategia contempla identificar no solamente a personas, sino también empresas, beneficiarios finales, redes y movimientos de recursos, con el propósito de convertir el análisis financiero en información útil para las investigaciones.

La incorporación de la UIF al gabinete de seguridad busca fortalecer la coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR). De acuerdo con Reyes, las inmovilizaciones y las inclusiones en la Lista de Personas Bloqueadas son acompañadas por denuncias ante la Fiscalía para que los hallazgos puedan derivar en investigaciones y procesos judiciales.

La cooperación con instituciones financieras también es parte de este esquema. Los reportes de operaciones inusuales son analizados y contrastados con otras fuentes para detectar patrones y posibles riesgos. La UIF aclaró que una operación inusual, por sí misma, no representa una conclusión de responsabilidad, sino un elemento que puede orientar investigaciones cuando existen indicios suficientes.

México y EU fortalecen intercambio de información

La dimensión internacional también cobra relevancia ante redes financieras que operan entre distintos países. La UIF mantiene intercambio de información con autoridades de Estados Unidos y organismos como el Grupo Egmont, mientras que también trabaja con instituciones mexicanas y el sector bancario.

Según Reyes, por primera vez la dependencia cuenta con una unidad capaz de intercambiar información diariamente con agencias del gobierno estadounidense y coordinarla con corporaciones policiales mexicanas.

El fortalecimiento de capacidades también incluyó un aumento de personal. La UIF pasó de 183 a 293 servidores públicos entre 2024 y 2026.

El reto, de acuerdo con el titular de la dependencia, es transformar los datos financieros en inteligencia preventiva y proactiva que permita anticipar y desarticular los mecanismos utilizados por las organizaciones criminales para mover y ocultar recursos.