• Sol Olvera

Autoridades siguen los pasos de Kupfer


La Unidad de Inteligencia Financiera realiza investigaciones para dar con los presuntos responsables de lavado dinero.


“Sí, ya estamos haciendo el análisis, y en los casos en que encontremos lavado de dinero, el congelamiento de cuentas va a ser inmediato”, declaró el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto, hace unos meses, después de la orden del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de evitar más fraudes a su Gobierno, por parte de, incluso, firmas de asesores fiscalistas.

La noticia no fue muy bien recibida por algunas empresas que, ni haciendo alarde de una amplia experiencia en las áreas fiscal, jurídica, contable y administrativa, esquivarán a los equipos de Raquel Buenrostro, la titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), y Santiago Nieto, quienes ya tienen una serie de investigaciones a punto de convertirse en denuncias penales por lavado de dinero.

Aunque la UIF ha mantenido gran confidencialidad para evitar que los implicados pretendan “enderezar” su barco, se sabe que la empresa Kupfer, la cual presume entre sus clientes a Bonafont, Grupo TMM, Panam y Danone, está en la mira, y en cualquier momento podría ser puesta a disposición de las autoridades.

“Trabajaremos incansablemente para cumplir nuestra tarea”, ha dicho Raquel Buenrostro, argumentando que el SAT busca hacer su tarea con el único propósito de que haya más presupuesto, “para que se implementen y cumplan los programas de justicia social que tanto demanda el pueblo de México, porque la única meta de este organismo es el bienestar de los mexicanos”.

Por lo pronto, la Unidad de Inteligencia Financiera, encabezada por Santiago Nieto, ya está preparada para un congelamiento de cuentas exprés.

7 views

Suscríbete a nuestro Newsletter

  • White Facebook Icon