Cárteles mexicanos utilizan el envío de remesas para lavar dinero

El Cartel de Sinaloa recluta civiles principalmente madres de familia a quienes envian supuestas remesas que ellas cobran y reciben para despues depositar en distintas sucursales bancarias. El acuerdo es que ellas reciben un pago por llevar a cabo esta transacción.

En una señal de creciente preocupación dentro del gobierno de los Estados Unidos, la oficina del Director de Inteligencia Nacional, el principal proveedor de inteligencia del presidente, incluyó por primera vez este año en su informe anual de evaluación de amenazas sobre la “explotación de canales legítimos de remesas” por parte de organizaciones delictivas transnacionales para lavar dinero. El informe no destacó a ninguna empresa de transferencia de dinero.

El uso de tales transferencias por parte de los narcos no es un fenómeno nuevo, pero el enorme aumento de las remesas de Estados Unidos a México en los últimos años “ayuda a ofuscar esta práctica”, según una persona familiarizada con el informe. Se cree que el Cartel de Sinaloa y el Cartel de Jalisco Nueva Generación se encuentran entre los grupos de la droga que utilizan las remesas para repatriar las ganancias de las drogas, dijo la persona.